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凯发电气:公司章程 凯发电气 : 公司章程
日期:2021-07-13 20:35 人气:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章 [2014]1183号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股1,700万股,于2014 第十八条 公司于2008年1月30日

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券

  法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章

  [2014]1183号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股1,700万股,于2014

  第十八条 公司于2008年1月30日以有限公司整体变更方式发起设立股份公

  第十九条 公司注册资本为人民币30,313.1419万元,公司的所有股份均为

  情形的,应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,

  变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;

  本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以

  对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,

  权的,应对发行证券的种类和数量,发行方式、发行对象及向原股东配售的安排,

  (五)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保;

  大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

  参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决

  东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有

  董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

  规则》”)的规定,对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断,

  定的董事会成员人数三分之二以上时,则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。

  和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

  前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

  解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  第一百一十五条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可

  本章程第九十七条 关于董事的忠实义务和第九十八条 (四)~(六)关于勤勉

  务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

  人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;

  不低于1/3(即1名)。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工

  定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

  并报股东大会批准;利润分配政策应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)

  稳定性,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

  的现金流量净额不低于当年实现的可供分配利润的10%时,公司必须进行现金分

  的《股东分红回报规划》和《利润分配方案》。公司至少每三年重新审阅一次《股

  东分红回报规划》,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事(如有)

  利润分配调整计划的,应经全体独立董事过半数通过,如不同意利润分配提案的,

  股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。同时就此议案

  债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30

  过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人

  第一百八十五条公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(四)

  项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,

  缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

  份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的

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